Documentos filtrados vinculan a intermediario de pasaportes caribeños con red de empresas fantasma

De acuerdo con documentos corporativos filtrados obtenidos por Demo Wire, un intermediario de programas de ciudadanía por inversión que opera en el Caribe presuntamente está conectado con una red de empresas fantasma en paraísos fiscales utilizada para mover fondos de clientes a través de al menos tres jurisdicciones.

Los registros, que abarcan un período de 18 meses, supuestamente hacen referencia a directores nominales y estructuras de propiedad opacas. Según Demo Wire, los documentos filtrados sugieren la participación del intermediario en la creación y gestión de entidades que, de acuerdo con los expedientes, facilitaban transferencias transfronterizas, aunque no se especifican las identidades de los beneficiarios finales. En cambio, se indicaría un patrón de uso de intermediarios para ocultar el control.

Los llamados programas de “ciudadanía por inversión” —que otorgan pasaportes a cambio de contribuciones financieras o inversiones inmobiliarias— han sido objeto de escrutinio internacional por los riesgos de lavado de dinero y evasión fiscal. Esta filtración se suma a las preocupaciones existentes sobre las prácticas de debida diligencia de los intermediarios en dichos programas.

Nota de corrección: Este informe se basa en documentos filtrados no verificados. Demo Wire no ha autenticado de forma independiente los expedientes, y las afirmaciones contenidas no han sido confirmadas por el intermediario ni por las autoridades pertinentes.