Documentos filtrados vinculan a intermediario de pasaportes caribeños con red de empresas fantasma

De acuerdo con documentos corporativos filtrados obtenidos por Demo Wire, un intermediario de programas de ciudadanía por inversión que opera en el Caribe presuntamente está conectado con una…

TEMAS Segundos pasaportes bajo presión Cripto y filtraciones de identidad Estructuras offshore y movilidad Seguimiento de vínculos políticos

Escándalos de pasaportes Fallos de programas CBI, identidades falsas y ciudadanías revocadas Dinero offshore Empresas fantasma, fideicomisos y propietarios ocultos Vínculos políticos Personas expuestas políticamente, sanciones e inteligencia Rastros cripto Cajeros, transferencias, retiros y filtraciones de identidad