Утечка документов связала карибского брокера паспортов с сетью офшорных оболочек

Согласно корпоративным документам, оказавшимся в распоряжении Demo Wire, брокер программ «гражданство за инвестиции» в Карибском регионе предположительно связан с разветвлённой сетью офшорных компаний-оболочек. Эти структуры, по данным утечки,…

ТЕМЫ Вторые паспорта под давлением Криптовалюты и утечки данных Офшорные структуры и мобильность Мониторинг политических связей

Паспортные скандалы Сбои программ, поддельные личности и отзыв гражданства Офшорные деньги Подставные компании, трасты и скрытые владельцы Политические связи Политически значимые лица, санкции и разведка Криптовалютные следы Банкоматы, переводы, обналичивание и утечки данных